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一、银行
二、单位严格践行双人上门现场核实制度,账户合规使用账户,开户确认法人开户意愿真实合理。工商工作确保企业经营正常,银行
三、马鞍加大宣传力度,山分增强防范意识,行多持续提升对公结算账户管控能力。提高识别能力,申请资料进行核对与调查,配合客户经理做好结算账户风险防范工作。洗钱等活动,对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识,使企业充分认识到出租出借账户风险危害,
为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作,