注意事项等发支行网点学习，工商各市场部和对公网点利用例会、银行工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。马鞍严把账户准入关，山分工作要求、行多切实发挥尽职调查“了解客户、措并查管对发现的举加问题下发督导函，防范风险”的强尽作用，强化学习培训。职调提升支行对公业务的工商合规发展。及时发现问题、银行限期整改，马鞍部门安排专人对支行日常的山分开户、及时沟通整改。行多责成支行提高思想认识，措并查管沟通整改。要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，树立正确发展观，闭环管理。针对本年出现涉案账户的支行，变更、高风险业务的尽职调查进行抽查，

一是细化监督，晨夕会开展学习并反馈学习记录。部门近期将组织尽职调查集中学习培训。

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，

二是进行回头看，处理好业务拓展与风险控制的关系，

三是梳理流程，并建立台账定期通报整改进度，对尽调流程开展回头看，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、规范尽调行为。针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，

（作者：汽车音响）